近日，綏化市、肇東市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)成功偵破“2.01”省廳掛牌特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢犯罪專案，跨省行動(dòng)抓獲以石某濤為首的犯罪嫌疑人45人，打掉洗錢跑分窩點(diǎn)3處，實(shí)現(xiàn)了對(duì)“2.01”專案的全鏈條、全覆蓋打擊，有力維護(hù)了人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，以工作實(shí)績(jī)吹響綏化公安“法治公安建設(shè)年”活動(dòng)沖鋒號(hào)。

      2023年1月，綏化肇東市公安局反詐中心在工作中接到線索：曾有受騙被害人的被騙資金流入肇東市開戶的銀行卡內(nèi)。于是反詐民警迅速針對(duì)此情況開展調(diào)查。

     經(jīng)工作民警發(fā)現(xiàn)，肇東市昌五鎮(zhèn)存在一利用銀行卡為從事電信詐騙活動(dòng)團(tuán)伙“跑分”洗錢，涉嫌幫助信息犯罪的團(tuán)伙。該團(tuán)伙曾輾轉(zhuǎn)肇東、安達(dá)、肇州、遼寧撫順等地，通過(guò)ATM機(jī)取現(xiàn)達(dá)200余萬(wàn)元。

     于是綏化市、肇東市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)立即成立“2.01”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢犯罪聯(lián)合專案組，集中精干力量和優(yōu)勢(shì)資源，全力開展偵辦工作。專案組以該團(tuán)伙名下銀行卡的資金流等信息“循線追蹤”，強(qiáng)化全方位溯源，聚焦團(tuán)伙內(nèi)部分工、資金流轉(zhuǎn)、通信規(guī)律等關(guān)鍵線索，最終從一張涉案銀行卡深“挖”出3個(gè)以河南省洛陽(yáng)市伊川縣石某濤、湖南省岳陽(yáng)市鄧某紅為首、黑龍江省肇東市張某寶為首的“鏈條式”跑分洗錢犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙成員分布在全國(guó)各地，洗錢流水高達(dá)1億多元，取現(xiàn)2000余萬(wàn)元。

      3月26日，在充分做好前期工作掌握證據(jù)后，綏化市公安局刑偵戰(zhàn)線盡銳出戰(zhàn)，抽調(diào)150余名精干警力趕赴各省開展集中收網(wǎng)統(tǒng)一抓捕行動(dòng)。刑警分別在河南、湖南、廣東、天津、遼寧、黑龍江“六省八市”，成功打掉洗錢跑分窩點(diǎn)3處，一舉抓獲犯罪嫌疑人45人，扣押涉案銀行卡129張，收繳手機(jī)53部、電腦12臺(tái)，凍結(jié)涉案資金69萬(wàn)余元，止付涉案銀行卡150張、涉案資金12萬(wàn)余元，將目前掌握的該犯罪鏈條全部涉嫌“跑分”洗錢團(tuán)伙成員“連窩端”。3月28日晚，綏化市公安局在哈大高速肇東收費(fèi)站舉行儀式，迎接“2.01”省廳掛牌督辦特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢案專案組凱旋。

      據(jù)了解，該團(tuán)伙的組織人員大多是看到了社交平臺(tái)上“高價(jià)收購(gòu)兩卡”、“出借閑置銀行卡獲得提成”等廣告信息，在明知可能是違法行為情況下，還是被利益吸引一次次“鋌而走險(xiǎn)”，甚至發(fā)動(dòng)親屬、朋友等更多人一同參與跑分“洗錢”的犯罪活動(dòng)中并從中抽取提成，成為了電信詐騙團(tuán)伙的洗錢“工具人”。本以為資金分散在全國(guó)各地幾十、幾百個(gè)銀行賬戶里流動(dòng)可以掩蓋自己犯罪事實(shí)，但實(shí)際上只要涉嫌“跑分”“洗錢”“買賣銀行卡”就會(huì)漏出“馬腳”，違法犯罪行為定會(huì)受到法律嚴(yán)懲。

      目前，上述犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留。案件正在進(jìn)一步工作中。